التعاون العربي في مجال استرداد الأموال المنهوبة دور وحدة التحرّيات المالية

الملخص

وحدة التحرّيات المالية Financial Intelligence Unit (FIU):

وحدة مركزية وطنية مسؤولة عن تلقّي وطلب وتحليل وتزويد السلطات المختصّة بالمعلومات المالية والمعلومات الأخرى المتعلّقة بالحالات المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

• عضوية 34 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ويغطي مدى عملها 150 دولة حول العالم.


• تشمل مراقبين من 22 جهة منهم: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة.


• تعمل من خلال المجموعات الإقليمية المشابهة FSRBS ثمانية مجموعات منها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF.


• تتمّ مداورة الرئاسة في المجموعة التي تعمل من خلال سكرتاريا و4 فرق عمل.